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美国会推翻特朗普对国防授权法案的否决(新闻)

发布时间:2021-11-25 09:25:28 阅读: 来源:珠宝秤厂家

美国会推翻特朗普对《国防授权法案》的否决

美国会推翻特朗普对《国防授权法案》的否决美国会推翻特朗普对《国防授权法案》的否决2021年1月4日 星期一 15:43美国《国防授权法案》(National Defense Authorization Act)已经获得批准,旨在打击洗钱和恐怖主义融资的新规定将生效,其中包括使公司所有权变得更加透明的措施,这将推动反腐败倡导者多年来的努力。

这项年度国防政策立法中的条款将要求许多美国公司登记真正所有者,试图阻止将匿名空壳公司用于非法活动。该法还将为一个新的举报人计划铺平道路,该计划旨在鼓励人们举报可能违反反洗钱法的行为。

上周五,参议院以81票对13票的表决结果推翻了总统特朗普(Donald Trump)对该法案的否决。该法案规定了2021财年国防行动和国家安全项目的支出。特朗普的反对与反洗钱措施无关。此前,众议院以322票对87票推翻了这一否决。

财务问责和企业透明度联盟(Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition)的高级政策顾问Clark Gascoigne说∶“不知道真正受益所有人的匿名空壳公司,是我们反洗钱保障措施的最大弱点。”该组织总部位于华盛顿,一直在推动所有权信息披露。

许多公司目前没有任何联邦义务来确定其业务的真正受益人。许多州的规定使所有者能够通过空壳公司或代表所有者注册公司的代理来掩盖自己的身份。

专家们表示,按要求披露所有权信息将有助于防止恐怖组织、贩毒集团或其他不良行为者利用空壳公司转移资金以支持自身行动。Gascoigne谈及该法案的通过时称∶“这或许是我们为更好地防止我们的金融系统被滥用而迈出的最重要一步。”

美国财政部有一年的时间来发布相关规定,详细说明公司如何才能合规。一旦这些规定出台,许多在美国创建的公司将不得不披露其实益所有人的姓名、出生日期、地址和由政府颁发的身份识别号码,比如驾照号码或护照号码。预计现有公司将在上述规定到位后有最多两年时间来达到合规要求。

相关信息将由美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)保存在一个登记处,不会向公众开放。但联邦执法部门将可以查阅这些数据。金融机构也将可以查阅,不过要经过客户同意。

上市公司以及许多受联邦政府监管的公司将不必报告。拥有20名以上全职员工、年销售额达到500万美元、有实际营业场所的公司也将不必报告。

此前反对该法案的全国独立企业联合会(National Federation of Independent Business, 简称NFIB)表示,这些规则会不公平地加重合法的小型公司的负担,为其带来额外的文书工作以及因为不合规而受到处罚的风险。

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