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【消息】泉州警方破获亲友团跨国诈骗3地联动骗数百万元

发布时间:2020-11-23 03:01:01 阅读: 来源:珠宝秤厂家

抓获嫌疑人

闽南网6月5日讯 “北京公安”从印度尼西亚打来电话,称“你涉及毒品洗钱案,要把涉案的200多万元转入检察院的安全账户”,以杨某祥为首的32名龙岩连城人,分小组联动诈骗,骗得泉州李小姐126万元。5月17日,警方展开收网行动,抓获该诈骗团伙32名成员。昨日,丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报了这起案件。

“北京公安”来电:“已对你上网通缉”

泉州的李小姐在一国有企业上班,今年3月8日下午,她突然接到一个陌生来电,号码显示为“+591110”。对方自称福建省公安厅民警,说她涉及一起涉毒洗钱案,具体办案的北京警方将与她联系。

过了一会儿,果真有个北京“010”区号开头的电话打进来,对方是“北京市公安局平谷分局刑侦大队的办案民警”,同样说她涉及案值200多万的毒品洗钱案。为了“证明”身份,这名“京警”让李小姐拨打114或上网查询他的号码,李小姐依言查询,发现来电号码确实属于北京公安平谷分局,因此深信不疑。

李小姐告诉“京警”,自己一直在泉州工作,可能是嫌疑人冒用身份信息。“京警”便要求她到北京报案,人来不了的可以电话报案。在电话受理报案时,他详细地为李小姐做了笔录,记录下银行账户、股票投资等资金信息。录口供时,他还“很不小心地”让李小姐听到同事间关于涉毒案案情的讨论。

不久,“京警”再次来电,称已对李小姐上网通缉。按照对方提供的网址,李小姐看到了有自己的照片和具体身份信息的网络通缉令,开始慌了。

“京警”要求李小姐将名下所有资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户,“涉案的200多万元都要转进去,等案件办完,核实情况后会归还。”电话随后被转给“某检察院的检察官”,“检察官”要求李小姐到银行ATM机上转账。

李小姐今年35岁,一直单身,骗局一环扣一环,她一时转不过弯来就入了局,第一次,她将45万元积蓄全部转了过去。接下来的两天,她四处筹钱,几十万几十万地找人借,分6次往对方的3个账户里汇了126万。“这事不能向别人提起,也不能和银行工作人员说,说不定他们也是同案犯。”对方一再强调,李小姐也选择缄口不言。

8月10日下午,她再次筹了100多万准备汇款,被几个同事制止。同事发觉她最近精神恍惚,老是借钱到银行转账,很不对劲,拉着她到丰泽刑侦大队报警,民警了解情况后,立即判断她上当了。

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长旺/制图

32名龙岩连城人入境被抓

警方展开侦查,从资金流向入手,发现李小姐的126万进入3个银行账户后,仅仅几分钟,就通过网银被人分散转入16个二级银行账户。这些钱在二级账户中也没有久留,很快又分散转入另外17个三级账户,随即被人取现。网银操控转账、取款的地点都在中国台湾,而冒充警方的电话虽然归属地显示为福州、北京等,其实是从印度尼西亚马朗打来的。

民警将嫌疑目标锁定在一伙30多人的龙岩连城籍团伙身上。今年2月以来,他们分批到达印度尼西亚马朗,其间同行、同吃、同住,目的地相同,购买机票和签证都由同一个人操办。这伙人有一个共同联系人——杨某祥。

5月份,该诈骗团伙嫌疑人陆续分批回国,但当时的主犯之一杨某祥还未回国,警方担心打草惊蛇,不敢马上实施抓捕,只好派出4路民警到厦门、漳州、龙岩、江西瑞金等地跟踪、蹲守。

5月17日,杨某祥等嫌疑人入境,在福建省刑侦总队的统一部署下,泉州市、丰泽区两级公安机关调集上百警力,展开收网行动,行动抓获杨某祥等32人,其中包括6名女子。这是近年来,泉州公安破获最大的一起诈骗案。

三地联动分组诈骗

这32名龙岩连城人,都是亲戚、朋友关系。为首的杨某祥今年37岁,他交代,此前在厦门江头打工时遇到一批从事诈骗的境外人士,从他们身上学会诈骗手段。发现境外诈骗收入高,他组织亲戚朋友、乡里乡亲一起出境,作案前给他们培训、分工,每个人月工资5000,事成后还有5%~8%的提成。冒充检察院工作人员的江某辉,3个月就赚了20几万。

在骗得李小姐的126万后,杨某祥等人非常开心,不仅请团伙成员吃大餐,还特意到香港买了几部苹果5S手机,奖励“突出贡献者”。

团伙诈骗分工明确,分为通话组、取款组和网络技术保障组。通话组和网络技术保障组藏在印度尼西亚,取款组躲在台湾。他们使用高科技手段,利用网络技术随意伪装自己的电话号码,例如将号码伪装成福建省公安厅的“591110”和北京市公安局平谷分局刑侦大队的“010”开头。还通过非法手段获取诈骗对象的身份信息,制作“网上通缉令”。

该团伙落网后交代,共诈骗受害者283人,涉案金额达数百万元,其中李小姐的126万单笔诈骗数额最大。除李小姐外,还有多名泉州市民被骗,仅丰泽就有6人上当。

丰泽刑侦大队黄副大队长就该案的几个疑点提醒市民:公检法是独立的系统,电话之间不会相互转来转去;公安机关调查取证不会通过电话方式;公检法没有设立所谓的安全账户;广大市民接到不明电话不应上当,不应转账,应及时报警。(海都记者 俞志村 通讯员 郭锦火 黄颖鹏 文/图)

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闽南网2月3日讯 来自福厦高铁惠安站项目经理部消息,惠安站主体站房建设已完工,整个项目已移交给铁路部门接管。明日,惠安站将投入运营。

惠安站明日投入运营

4日至春节前 两趟动车经停

福厦高铁惠安站项目经理部相关负责人称,惠安站最多可容纳约500人候车,设有两个站台,工程已于前两天完成验收工作,仅剩下站前广场的绿化工程和消防通道仍在施工当中,但这对车站的正常运营不构成影响。目前,惠安站已移交给铁路部门管理。

石雕和影雕是惠安的特色产业,为弘扬传统工艺,彰显地方特色,站房设计者特意在站外墙壁上安装两幅大型石材浮雕,站内则挂置两幅大型影雕作品,成为惠安站站房的最大亮点。这几幅作品反映惠安女劳动的场面,展现惠女勤劳、朴实的精神面貌。

那么,惠安站将停靠多少动车呢?目前,铁路部门尚未下达关于惠安站列车开行的正式文件,“12306订票官网”也暂时未能查询到“惠安站”。

上述该负责人透露,2月4日至春节前,将有两趟动车经停惠安站,分别为福州—厦门和福州—龙岩,目前,具体的经停时间和票价还未公布。

市区到惠安站 可乘K702路公交

交通接驳方面,目前有惠安高铁连接线连接惠安县城与动车站。连接线起点位于县城西苑路与南阳路交叉口,终于惠安站站前广场北侧,途经紫山、螺城两个乡镇七个行政村,全长8.569公里,设计行车速度60公里/小时,双向六车道,从惠安站到县城只需约8分钟。

惠安公交已开通惠安县城至动车站的9路公交专线,往返路线为:县城公交站、二轻大厦、闽运总站、交管大队、东门车站、东门头、东升市场、东南大街、南门头、南安村、饮亭路口、莲坑、油园路口、紫山大桥、仕尾(高铁安置区)、高铁站。首末班发车时间为:早6:20(县城公交站)、晚6:30(高铁站)。线路全程13.5公里,共投入8辆车,前期试运行投入5辆,班次间隔每10分钟一班,试运行期间每14分钟一班。

从泉州市区到惠安站,可坐泉州公交K702路(原210路)(泉州汽车站—黄塘聚龙小镇)。该线路经停客运中心站、城东片区、华侨大学、黄塘镇政府等多个地点,终于惠安站旁的聚龙小镇。全程票价5元/人。泉州汽车站:首班7:00、末班18:50;每20~25分钟一班;黄塘镇政府:首班8:30、末班19:00;每20~25分钟一班;聚龙小镇:首班6:50、末班18:00,每1小时一班。(海都记者 苏桐轩 谢明飞 文/图)

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闽南网1月30日讯 昨日,泉州市人社局通报2014年用人单位严重违反劳动保障法律法规案件,18家欠薪用人单位被列入典型案件(详见下表)。

18家欠薪企业名单(点击图片查看高清图)

泉州市人社局相关负责人称,这18家用人单位严重违反劳动保障法律法规,侵害劳动者合法权益,个别企业主甚至逃匿失联,致使劳动者工资难以追偿,引发影响公共秩序的事件,造成不良的社会影响。

根据相关规定,对上述单位予以通报,并通过泉州市人力资源和社会保障网、媒体等渠道予以曝光,并列入重点监察目录。(海都记者 曾小琴)

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闽南网1月30日讯 今早6点40分左右,南惠高速东段连接线出口,发生一起严重车祸。满载海沙的农用货车被一辆迎面而来的吊车撞翻,两辆车的司机当场殒命。

有目击者说,吊车当时车速很快,似乎是想抢红灯,结果出了事。吊车上还有2人受伤,货车上有1人受伤。(海都记者 涂传之 黄谨)

车祸现场图

事故现场图

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